华宝股份：2026年第一次临时股东会决议公告
华宝香精股份有限公司 2026 年第一次临时股东会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1、本次股东会无变更、否决议案的情况;
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2026 年5 月14 日(星期四)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年5 月14 日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月14 日9:15—15:00。
2、会议地点:上海市嘉定区叶城路1299 号公司会议室
3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东会召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长夏利群
6、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召集和召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共93 人,代表股份526,344,380 股,占公司有表
决权股份总数的85.4622%,具体情况如下:
(1)出席现场会议的股东和股东代表共3 人,代表股份501,445,100 股,占 公司有表决权股份总数的81.4193%;
(2)通过网络投票的股东共90 人,代表股份24,899,280 股,占公司有表决 权股份总数的4.0429%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共91 人,代表股份26,344,380 股,占公司 有表决权股份总数的4.2775%,具体情况如下:
(1)出席现场会议的中小股东和股东代表1 人,代表股份1,445,100 股,占 公司有表决权股份总数的0.2346%;
(2)通过网络投票的中小股东共90 人,代表股份24,899,280 股,占公司有 表决权股份总数的4.0429%。
3、公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师以现场 结合通讯方式出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
总表决结果:同意524,708,780 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.6893%;反对1,633,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3103%;弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东 所持有表决权股份的0.0005%。
其中,中小投资者表决结果:同意24,708,780 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的93.7915%;反对1,633,100 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份的6.1990%;弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会 议中小股东所持有表决权股份的0.0095%。
该议案为特别决议,已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
(二)审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
总表决结果:同意524,539,180 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.6570%;反对1,717,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3263%;弃权87,900 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占出席会议所
有股东所持有表决权股份的0.0167%。
其中,中小投资者表决结果:同意24,539,180 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的93.1477%;反对1,717,300 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份的6.5187%;弃权87,900 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占出 席会议中小股东所持有表决权股份的0.3337%。
该议案为普通决议,已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
(三)审议通过《关于董事薪酬方案的议案》;
总表决结果:同意24,526,980 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.1014%;反对1,729,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的6.5650%; 弃权87,900 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占出席会议所有股东所持 有表决权股份的0.3337%。
其中,中小投资者表决结果:同意24,526,980 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的93.1014%;反对1,729,500 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份的6.5650%;弃权87,900 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占出 席会议中小股东所持有表决权股份的0.3337%。
关联股东华烽国际投资控股(中国)有限公司、上海香悦科技发展有限公司 分别持有公司499,500,000 股和500,000 股,对本议案回避表决。
该议案为普通决议,已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
(四)审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》。
总表决结果:同意523,564,165 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.4718%;反对2,727,715 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5182%;弃权52,500 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占出席会议所 有股东所持有表决权股份的0.0100%。
其中,中小投资者表决结果:同意23,564,165 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的89.4466%;反对2,727,715 股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份的10.3541%;弃权52,500 股(其中,因未投票默认弃权50,000 股),占 出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1993%。
该议案为普通决议,已获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦律师事务所律师徐昆、周慧琳见证,并出具法律意 见书。律师认为公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有 效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)《华宝香精股份有限公司2026 年第一次临时股东会》;
(二) 《北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司2026 年第一次临 时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2026 年5 月14 日