明阳电路：第四届董事会第三次会议决议公告

深圳明阳电路科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月19日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告全文>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告发表如下确认意见：

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会2025年4月29日