西菱动力：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-086
成都西菱动力科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表合计8人，合计代表公司股份66,473,998股，占公司股份总数34.9542％。通过现场方式出席会议股东及股东代表6人，代表公司股份66,426,798股，占公司有表决权股份总数的34.9294％；通过网络投票的股东及股东代表2人，代表公司股份47,200股，占公司有表决权股份总数的0.0248％。本
次出席会议中小股东及股东代表4人，代表公司股份55,800股，占公司有表决权股份总数的0.0293％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师杨兴辉先生、彭刚先生出席了本次会议。股东高蓉宁负责计票，监事陈瑞娟负责监票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增预案》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增预案》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
股东大会经审议同意《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
股东大会经审议同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决结果：赞成66,473,998股，占出席会议有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：赞成55,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都西菱动力科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年5月18日