药石科技：第四届董事会第十五次会议决议公告

南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议 于2026 年7 月3 日以电子通信方式召开并表决,会议通知已于2026 年6 月26 日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集,会议应出席 董事人数7 人,实际出席董事人数7 人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京 药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

案:

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议

(一)审议通过了《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,董事会同意公司根据经营发展及业务活动需要增加向关联方销售商 品、提供劳务的关联交易预计金额410 万元。

关联董事杨民民先生已对该议案回避表决。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第 二次会议决议;

3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第三次会 议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日