药石科技：第三届董事会第二十六次会议决议公告

南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年10月31日以通讯形式召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023年10月26日通过电子邮件等方式送达各位董事。

会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年10月31日