电工合金：2024年年度股东会决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-016

江阴电工合金股份有限公司2024年年度股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：陈烨辉先生

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知召开2024年年度股东会，公司已于2025年3月22日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月18日下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：

15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）202人，代表有表决权的股份为126,234,260股，占公司有表决权股份总数的55.1723%。

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为125,220,400股，占公司有表决权股份总数的54.7292%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）197人，代表有表决权的股份为1,013,860股，占公司有表决权股份总数的0.4431%。

（3）参加投票的中小投资者情况

参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）198人，代表有表决权的股份为1,033,260股，占公司有表决权股份总数的

0.4516%。

注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士放弃表决权的104,000,000股股份未计入本次公司有表决权股份总数。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会。

3、公司全部高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意126,096,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8905%；反对118,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0940%；弃权19,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意126,095,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8904%；反对117,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0931%；弃权20,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166%。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意126,094,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8891%；反对106,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0840%；弃权34,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意126,059,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8616%；反对104,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0830%；弃权69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0554%。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意126,053,160股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8565%；反对144,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1145%；弃权36,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意852,160股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.4729%；反对144,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的13.9849%；弃权36,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.5422%。

（六）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意125,988,060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8050%；反对185,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1467%；弃权60,960股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意787,060股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的76.1725%；反对185,240股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.9277%；弃权60,960股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.8998%。

（七）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意125,993,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8093%；

反对142,640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1130%；弃权98,060股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0777%。本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》表决结果：同意126,027,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8359%；反对133,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1056%；弃权73,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意826,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.9508%；反对133,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的12.9009%；弃权73,860股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的7.1482%。

（九）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意126,049,560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8537%；反对113,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0903%；弃权70,760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0561%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意848,560股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.1245%；反对113,940股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的11.0272%；弃权70,760股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.8482%。

（十）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意126,037,660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8443%；反对118,140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0936%；弃权78,460股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0622%。本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：姚培琪、李宜谦

3、结论性意见：本所认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董 事 会二〇二五年四月十八日