佩蒂股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告

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债券代码:123133

债券简称:佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 二次会议(临时会议),召开情况如下:

1. 会议通知的时间和方式:2026 年7 月31 日(星期五)以通讯方式向全体参会/应 列席人员发出通知;

2. 会议召开的时间:2026 年8 月6 日(星期四)上午11:00;

3. 会议召开方式:通讯方式;

4. 现场会议地点:不适用;

5. 会议召集人:董事长陈振标先生;

6. 会议主持人:董事长陈振标先生;

7. 会议表决方式:投票表决;

8. 会议出席情况:本次会议应参会董事七名,实际参会董事七名,无董事缺席会议; 全体董事均以通讯方式出席会议,董事会秘书已出席本次会议;

9. 会议的合法、合规性说明:本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 有关制度的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》

综合考虑目前市场情况、行业发展和公司的战略规划,基于对公司未来持续稳定发 展的信心及公司股票价值的判断,同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用,

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最大程度保障公司和各持有人的利益,公司2022年员工持股计划的存续期在原定日期的 基础上延长24个月,即将2022年员工持股计划的届满日展期至2028年9月6日。除上述 内容外,公司2022年员工持股计划的其他内容不变。

本议案已获得公司2022年员工持股计划第三次全体持有人会议审议通过。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年员工持股 计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-054)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。参与持股计划、 与公司2022年员工持股计划或其份额持有人存在关联关系的董事陈振标、陈振录、郑香 兰、唐照波回避表决。

三、备查文件

(一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

(二)《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划第三次全体持有人会 议决议》;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月七日