中孚信息：第七届董事会第三次会议决议公告

中孚信息股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月22 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知,并于2026 年6 月26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持,应出席本次会议的董事为6 人,实际出席会议的 董事为6 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事为6 人)。公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息 股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司2022 年员工持股计划存续期将于2026 年7 月28 日届满,基于目 前证券市场运行及公司实际发展情况,为切实发挥员工持股计划的激励作用,保 障持有人权益,董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超 过12 个月,即存续期延长至2027 年7 月28 日。除上述内容外,本员工持股计 划其他内容不变。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2022 年员工持股计划存续期展期的公告》。

关联董事李兴国回避表决。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日