正元智慧：第四届董事会第二十二次会议决议公告

浙江正元智慧科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年9月26日下午14:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年9月20日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.”。本次公司名称变更有利于公司业务发展，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更公司名称，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》、独立董事意见具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意于2023年10月12日在正元智慧大厦A幢18层大会议室召开2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、公司《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年9月27日