南京聚隆：第六届董事会第二十七次会议决议公告

债券代码:123209

债券简称:聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七 次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月4 日以通讯方式召开。会议通知已 于2026 年7 月30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事8 名,实际 参加会议董事8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持,公司高级管理人员列 席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,形 成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000 万元(含本数)暂时补充流动 资金,有效期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,到期或募集资金 投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有 限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

会议表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》;

(二)保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见。

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董事会

2026 年8 月5 日

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