正丹股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告

江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：范明华女士、范明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事范明因担任江苏索普外部董事，构成关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件

1、 公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、 公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、 公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月27日