百川畅银：第四届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:123175

债券简称:百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十二次会议于2026 年4 月14 日在公司会议室以现场及通讯方式举行,本次会议 通知已于2026 年4 月14 日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事5 人,实际出席董事5 人,其中现场出席董事1 名,通讯出席董事4 名。 本次会议由公司董事长陈功海先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

自2026年3月24日至2026年4月14日,公司股票已出现任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(即17.34元/股)的情形, 触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素,公司董事会决定本 次不向下修正转股价格,且在未来3个月内(2026年4月15日至2026年7月14日), 如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2026年7月15日重新起算,若再次触发“百畅转债” 转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百畅转 债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2026年4月14日