恒锋信息：第四届董事会第十九次会议决议公告

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恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议 通知于2026 年8 月14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事,会议于 2026 年8 月26 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持,会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。公司董事会秘书列席 本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,会议通过如下议案:

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

2026年半年度,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交 易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

董事会经讨论认为,本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定,真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果,不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关 事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于2026年半年度计提减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为规范公司内部审计工作,提高审计工作质量,发挥审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用,保护投资者合法权益,根据《公司法》 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司的实际 情况,公司董事会同意修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内 部审计管理制度》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理结构的稳定性和股 东的合法权益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司 实际情况,公司董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事和高级管理人员离职管理制度》。

6、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

根据公司战略规划,为进一步整合公司资源,优化产业布局及资源配置,降 低管理成本,董事会同意公司将持有福建微尚生活服务有限公司72.50%的股权以 519.75万元的价格转让给邓艳华女士,并授权公司管理层办理本次股权转让的具体 事宜(包括但不限于签署相关协议、办理交割事项及工商变更登记手续等)。本 次交易完成后,公司不再持有福建微尚生活服务有限公司的股权。

本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权转让为公司 董事会决策权限范围内事项,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于出售控股子公司股权的公告》。

公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日