恒锋信息：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:123173

债券简称:恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年7 月9 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月9 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年7 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。

室

3、现场会议召开地点:福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议

4、股权登记日:2026年7月2日(星期四)

5、会议召开方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选 择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表 决的,以第一次有效投票表决结果为准;

(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长魏晓曦女士

7、会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(包括股东代理人)共80 人,代表股份 51,996,221 股,占公司有表决权股份总数的31.4854%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东(包括股东代理人)6 人,所持股份51,505,521 股,占公 司有表决权股份总数的31.1882%;

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席 或列席了本次股东会。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东74 人,所持股份490,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.2971%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共75人,所持股 份491,700股,占公司有表决权股份总数的0.2977%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人认真审议,本次会议以现场记名投票及网络投 票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》

表决结果:同意51,705,621 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5707%;反对179,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%; 弃权43,500 股(其中,因未投票默认弃权29,200 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0838%。

其中,中小股东的表决情况为:同意201,100股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的47.4293%;反对179,400股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的42.3113%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权29,200股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2594%。

持有“恒锋转债”的股东对本议案回避表决,其所持有的股份数合计67,700股不 计入上述计票总数。本议案为特别决议事项,已获出席会议股东(包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所蒋慧律师、刘昭怡律师对本次股东会进行见证并出具法律 意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》 和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均 具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

四、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

书。

2、福建至理律师事务所出具的关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日