国瑞科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

常熟市国瑞科技股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议由公司董事长葛颖先生负责召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司2023年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于2023年4月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会2023年4月25日