贝斯特：2026年第二次临时股东会决议公告

股票代码:300580

股票简称:贝斯特

无锡贝斯特精机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有议案被否决;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2026 年9 月11 日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2026 年9 月11 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2026 年9 月11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年9 月11 日9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公 司陆藕东路厂区406会议室

3、召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长曹余华先生。

6、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表163人(代表166名股东)代表有表决 权的股份为301,090,927股,占公司有表决权股份总数的59.9397%;单独或者合计 持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份1,201,228股,占公司有表决权股份

总数的0.2391%。

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名(代表5名股东), 代表有表决权的股份为299,889,699股,占公司有表决权股份总数的59.7006%;

(2)通过网络投票出席本次股东会的股东共161人,代表有表决权的股份为 1,201,228股,占公司有表决权股份总数的0.2391%。

2、公司董事、董事会秘书的出席情况

(1)公司全体董事5人,出席5人;

(2)公司董事会秘书出席了本次会议;

(3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议了 以下议案:

案》

1、审议通过了 \(《关于<2026\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

总表决情况:

同意300,420,913股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%;反 对657,214股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%;弃权12,800股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况:

同意531,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2226%;反对657,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7118%;弃权12,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.0656%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

案》

2、审议通过了 \(《关于<2026\) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

总表决情况:

同意300,420,713股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7774%;反 对657,214股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%;弃权13,000股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东总表决情况:

同意531,014股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2059%;反对657,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7118%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.0822%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况:

同意300,414,113股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7752%;反 对654,914股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175%;弃权21,900股 (其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0073%。

中小股东总表决情况:

同意524,414股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.6565%;反对654,914股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5204%;弃权21,900股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.8231%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意,表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏太湖律师事务所;

2、律师姓名:乔羽、丁薇;

3、结论性意见:本所律师认为,本次临时股东会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、 《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规 定;本次临时股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、法律意见书。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二六年九月十二日