贝斯特：第五届董事会第二次会议决议的公告

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股票简称:贝斯特

无锡贝斯特精机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议 于2026 年8 月7 日以电子邮件方式发出会议通知,于2026 年8 月10 日以通讯 方式召开。会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。公司董事长曹余华先生主 持会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

为保障公司财务工作平稳且有序开展,董事会同意公司在聘任新的财务总监 前,由公司总经理郭俊新先生代行财务总监职责。公司将按照《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快完成财务总监的选聘工作,并及时履 行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于总经理代行财务总监职责的公告》(公告编号:2026-037)。

本项议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二六年八月十二日