天能重工：关于变更独立董事的公告

青岛天能重工股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日披 露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的 公告》。郭年华先生因连续担任公司独立董事的时间将达6 年,根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,离任 后将不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会的正常运作,公司于2026 年4 月21 日召开第五届董事 会第二十次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审核,同意提名于 海涌先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。

于海涌先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,公司于 2026 年5 月14 日召开2025 年年度股东会,审议通过上述议案,同意选举于海 涌先生担任公司第五届董事会独立董事,同时担任公司第五届董事会薪酬与考 核委员会主任委员及提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公 司第五届董事会届满之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

原独立董事郭年华先生的离任申请于2026 年5 月14 日起正式生效,截至 本公告披露日,郭年华先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日