天能重工：2025年年度股东会决议公告

转债代码:123071

转债简称:天能转债

青岛天能重工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午14:30。

2、网络投票时间:2026 年5 月14 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月14 日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月14 日上午09:15—15:00 期间的任意 时间。

3、会议召开地点:山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2 栋。

4、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。

5、会议的股权登记日:2026 年5 月7 日。

6、会议召集人:公司第五届董事会。

7、会议主持人:董事长黄文峰先生。

8、本次会议的会议通知:公司于2026 年4 月23 日发出召开本次股东会的 通知。

9、股东出席的情况:

出席本次会议的股东及股东代理人325 人,代表股份251,231,243 股,占公

司有表决权股份总数的24.5649%。

其中,通过现场投票的股东4 人,代表股份235,341,255 股,占公司有表决 权股份总数的23.0112%。通过网络投票的中小股东321 人,代表股份15,889,988 股,占公司有表决权股份总数1.5537%。

中小股东出席的情况:

通过网络投票的中小股东321 人,代表股份15,889,988 股,占公司有表决权 股份总数1.5537%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席 /列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决,经审议通过如下议案:

1、审议《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

同意241,469,697 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1145%; 反对2,511,409 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%;弃权 7,250,137 股(其中,因未投票默认弃权1,158,029 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的2.8858%。

同意6,128,442 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5679%;反对2,511,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的15.8050%;弃权7,250,137 股(其中,因未投票默认弃权1,158,029 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6271%。

2、审议《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

同意241,426,297 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0972%; 反对2,508,309 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9984%;弃权 7,296,637 股(其中,因未投票默认弃权1,150,029 股),占出席本次股东会有效

表决权股份总数的2.9044%。

同意6,085,042 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.2948%;反对2,508,309 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的15.7855%;弃权7,296,637 股(其中,因未投票默认弃权1,150,029 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9197%。

3、审议《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意247,400,535 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4752%; 反对2,587,809 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0301%;弃权 1,242,899 股(其中,因未投票默认弃权1,146,029 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.4947%。

同意12,059,280 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.8923%;反对2,587,809 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的16.2858%;弃权1,242,899 股(其中,因未投票默认弃权1,146,029 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8219%。

4、审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度(敞口) 及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》

同意247,001,035 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3162%; 反对2,945,609 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1725%;弃权 1,284,599 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.5113%。

同意11,659,780 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3782%;反对2,945,609 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的18.5375%;弃权1,284,599 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0843%。

5、审议《关于审议2025 年度董事薪酬的议案》

同意241,010,307 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9317%; 反对8,832,237 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5156%;弃权 1,388,699 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.5528%。

同意5,669,052 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6769%;反对8,832,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的55.5837%;弃权1,388,699 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7395%。

6、审议《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的议案》

同意242,488,697 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5201%; 反对2,532,909 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0082%;弃权 6,209,637 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的2.4717%。

同意7,147,442 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9808%;反对2,532,909 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的15.9403%;弃权6,209,637 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0789%。根据表决结果,该 议案获得通过。

7、审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》

同意237,375,013 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4847%;

反对12,518,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9827%;弃权 1,338,199 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.5327%。

同意2,033,758 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7990%;反对12,518,031 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的78.7794%;弃权1,338,199 股(其中,因未投票默认弃权1,151,629 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4216%。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上,公司独立董事向大会作了2025 年度独立董事工作的述职 报告。公司独立董事2025 年度述职报告全文见巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:张淼晶 刘伟

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资 格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法 律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日