佳发教育：第四届董事会第二十三次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2026 年7 月7 日以电子邮件、电话等方式发出,会议通知中包括会 议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2026 年7 月10 日上午10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开(其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议)。

3.本次董事会会议应出席董事7 名,实际出席会议的董事7 名。 会议由董事长袁斌先生主持,公司高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2023 年员工持股计划第三个锁定期解 锁条件未成就的议案》;

根据2025 年度公司层面的业绩考核情况,公司2023 年员工持股

计划第三个锁定期解锁条件未成就,相应189.15 万股标的股票不得 解锁,应按《2023 年员工持股计划(草案)》《2023 年员工持股计 划管理办法》的相关规定进行处理,本议案已经公司董事会薪酬与考 核委员会会议审议通过,具体内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参 加本持股计划,对该议案进行了回避表决。

表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票4 票。 本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于2024 年员工持股计划第二个锁定期解 锁条件未成就的议案》;

根据2025 年度公司层面的业绩考核情况,公司2024 年员工持股 计划第二个锁定期解锁条件未成就,相应76.9106 万股标的股票不得 解锁,应按《2024 年员工持股计划(草案)》《2024 年员工持股计 划管理办法》的相关规定进行处理,本议案已经公司董事会薪酬与考 核委员会会议审议通过,具体内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰参加本持股计划, 对该议案进行了回避表决。

表决结果:同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票3 票。 本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二十三次会议决议》。

2.《第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议》

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日