理工光科：关于选举非独立董事的公告

武汉理工光科股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月16 日召开 第八届董事会第五次会议,审议通过《关于提名董事候选人的议案》,具体内容 详见公司于2026 年4 月17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

公司于2026 年5 月12 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于非独 立董事选举的议案》,同意选举张飞先生为公司第八届董事会非独立董事,并同 时担任审计委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满时止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日