万集科技：2025年年度股东会决议公告
北京万集科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026年05月06日14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3.会议召开方式:本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的 方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长翟军先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.现场会议出席情况:
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份100,093,950
股,占公司股份总数的46.9631%。
2.网络投票情况:
通过网络投票的股东共184人,代表股份2,782,951股,占公司股份总数的 1.3057%。
3.合计及中小股东出席的总体情况:
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共192人,代表股份102,876,901股, 占公司股份总数的48.2688%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共185人,代表 股份2,783,051股,占公司股份总数的1.3058%。
4.公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东会情况:
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或 列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议,以现场表决和网络投票相结合方式, 审议通过了如下议案:
议案1.00 《2025年年度报告及摘要》;
同意101,269,730股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4378%; 反对71,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0691%;弃权 1,536,071股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,175,880股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的42.2515%;反对71,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的2.5548%;弃权1,536,071股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的55.1938%。
议案2.00 《2025年度董事会工作报告》;
同意101,262,330股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4306%; 反对78,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0763%;弃权 1,536,071股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4931%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,168,480股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的41.9856%;反对78,500股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的2.8206%;弃权1,536,071股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的55.1938%。
议案3.00 《2025年度财务决算报告》;
同意101,265,530股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4337%; 反对73,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0711%;弃权 1,538,271股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4953%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,171,680股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的42.1006%;反对73,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的2.6266%;弃权1,538,271股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的55.2728%。
议案4.00 《2025年度利润分配预案》;
同意101,248,030股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4167%; 反对96,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0939%;弃权 1,532,271股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4894%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,154,180股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的41.4718%;反对96,600股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的3.4710%;弃权1,532,271股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的55.0572%。
议案5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的议案》;
同意11,753,494股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 87.3206%;反对173,400股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 1.2882%;弃权1,533,271股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 11.3912%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,076,380股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的38.6763%;反对173,400股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的6.2306%;弃权1,533,271股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的55.0932%。
公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘 明先生为关联股东,回避表决该议案。
议案6.00 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》;
同意13,759,494股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 89.1173%;反对1,633,871股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 10.5822%;弃权46,400股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.3005%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,102,780股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的39.6249%;反对1,633,871股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的58.7079%;弃权46,400股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的1.6672%。
公司股东翟军先生为关联股东,回避表决该议案。
表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东授权 代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
同意101,187,530股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3579%;
反对158,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1536%;弃权 1,531,371股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4885%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,093,680股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的39.2979%;反对158,000股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的5.6772%;弃权1,531,371股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的55.0249%。
议案8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》。
同意101,210,430股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3801%; 反对1,661,171股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.6147%;弃权 5,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
其中,中小投资者表决情况为:同意1,116,580股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的40.1207%;反对1,661,171股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份总数的59.6888%;弃权5,300股,占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.1904%。
表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东授权 代表)所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师姓名:孙雨林、逄杨
3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格合法 有效、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2025年年度股东会决议》;
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2025年年度股 东会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2026 年5 月7 日