达威股份：第七届董事会第四次会议决议公告

四川达威科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集,会议通知以电子邮件及电话等通 讯方式发出。

2、本次董事会于2026年5月14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开, 采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名,实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持,公司全体高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》

2026 年3 月23 日,公司第六届董事会第二十九次会议全票通过的《关于 对外投资购买资产的议案》,审议通过了公司全资孙公司的控股子公司DOWELL CHEM SRL(以下简称“达威化学品”)拟作价500.00 万欧元向意大利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街140 号的土地、工业厂房 及其附属设备(以下简称“标的资产”)的有关事项,截至本次会议召开之日,达 威化学品已向对手方G.P.S.R.L.支付首付款100 万欧元。

公司经过与对手方G.P.S.R.L.友好协商,拟将标的资产的交易价格从500 万欧元调整为400 万欧元,同时公司的尾款付款计划从2029 年12 月31 日前 调整为2026 年5 月30 日之前。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的进展 暨调整交易协议的公告》。

经表决,同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日