华图山鼎：第五届董事会第十次会议决议公告
华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会 议通知于2026 年3 月21 日以邮件的方式通知全体董事,会议通知中包括会议的 相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026 年3 月24 日10:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合方式召开。
3、本次会议应出席董事12 名,实际出席董事12 名。会议由董事长吴正杲 先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议,并以特别决议形式审 议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于增加营业范围并修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于<四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告> 暨补充相关事项的议案》
公司前期收到了四川证监局出具的《关于对华图山鼎设计股份有限公司采取 责令改正措施并对相关责任人采取出具警示函措施的决定》([2026]8 号)(以下 简称“《决定书》”),公司收到《决定书》后高度重视,针对《决定书》指出的相
关问题,公司诚恳接受并高度重视,立即向公司全体董事、高级管理人员及相关 部门人员进行了通报、传达,并召集相关部门对《决定书》中提及的问题进行了 全面梳理和深入分析并对相关责任人员进行了内部处罚,同时,结合公司的实际 情况明确落实整改责任、制定整改计划,并完成整改方案实施,形成的《四川证 监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》已向四川证监局提交。同时,公 司对相关事项进行补充,具体如下:
2.01:《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》
北京中师华图文化发展有限公司(以下简称“北京中师”)成立于2015 年 11 月,系公司间接控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司(以下简 称“华图宏阳”)参股30%的公司,主营教师招聘资格证书及招录考试培训等相 关业务。2024 年7 月,北京中师逐步终止开展该类业务。华图教育科技拟发展 上述教师招录和资格类培训业务,以进一步完善公司业务布局、提升可持续经营 能力,并进一步提升和巩固“华图”品牌在教育培训领域和教培客户群体内的品 牌价值和美誉度。为快速切入教师招聘及招录培训业务,提升经营效率,公司经 与北京中师协商后,由公司全资子公司华图教育科技有限公司(以下简称“华图 教育科技”)承接北京中师教研资料、公众号等业务资源,期间产生的学员退费 由华图教育科技先行支付,待业务资源承接完毕后,公司按照实际支出与北京中 师另行结算。华图教育科技已自2024 年8 月开始开展教师资格类培训业务,按 照约定自2024 年9 月开始支付上述学员退费,期间就北京中师学员退费事项对 其提供财务资助金额共计3929.08 万元,截止2025 年6 月相关款项已全部收回
本次提供财务资助事项,是基于公司进一步完善公司业务布局、提升可持续 经营能力的过程中所发生,并进一步提升和巩固了“华图”品牌在教育培训领域 和教培客户群体内的品牌价值和美誉度。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
2.02:《关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订< 关于存量学员委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司
《关于全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司签订<关于存量学员委托交 付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。
关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决,其 余6 名非关联董事参与表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2026 年3 月24 日