杭州高新：第五届董事会第二十八次会议决议公告

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 八次会议于2026 年8 月28 日16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于现场发 出。会议应到董事7 名,实到董事7 名。此次会议由董事长林融升先生主持,公 司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后,依照有关规定通过了以下议案:

案》

(一)审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十八次会议通知期限的议

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(二)审议通过《关于向全资子公司重组资产的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 向全资子公司重组资产的公告》(公告编号:2026-069)。

(三)审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》;

董事会认为:公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项,有利于降低公司 资金使用成本,保持财务状况稳定,体现了公司关联方对公司发展的支持,符合 公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,同意接受公司

关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。

本议案已经2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

关联董事林融升回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、2026 年第五次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月29 日