杭州高新：2026年第二次临时股东会决议公告
杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时 股东会会议通知于2026 年4 月23 日以公告形式发出,本次股东会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开时间:现场会议于2026 年5 月8 日下午15:00 召开;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月8 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月8 日上午9:15 至2026 年5 月8 日下午15:00 的任意时间;
3、现场会议地点:公司三楼会议室;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长林融升先生;
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东77人,代表股份32,817,265股,占公司有表决权 股份总数的25.9071%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份27,906,395股,占公司有表决权 股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东75人,代表股份4,910,870股,占公 司有表决权股份总数的3.8768%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东76人,代表股份8,711,393股,占公司有表 决权股份总数的6.8771%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,800,523股,占公司有表决 权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东75人,代表股份4,910,870股, 占公司有表决权股份总数的3.8768%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次股东会,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨 论,审议了以下议案:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
中小股东总表决情况:同意8,687,383 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7244%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2377%;弃权3,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东北京巨融伟业能源科技 有限公司(以下简称“巨融伟业”)对此议案回避表决。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本议案(含10 项子议案)为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包 括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨 融伟业对此议案回避表决。
2.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》
2.02 审议通过了《发行方式与发行时间》
中小股东总表决情况:同意8,687,383 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7244%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2377%;弃权3,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。
2.03 审议通过了《发行对象及认购方式》
2.04 审议通过了《定价基准日、定价原则及发行价格》
2.05 审议通过了《发行数量》
中小股东总表决情况:同意8,687,383 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7244%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2377%;弃权3,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。
2.06 审议通过了《限售期安排》
2.07 审议通过了《上市地点》
2.08 审议通过了《募集资金数量及投向》
中小股东总表决情况:同意8,687,383 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7244%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2377%;弃权3,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。
2.09 审议通过了《滚存未分配利润安排》
2.10 审议通过了《本次发行方案的有效期限》
总表决情况:同意8,683,583 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6808%;反对20,710 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2377%; 弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0815%。
中小股东总表决情况:同意8,683,583 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.6808%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2377%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815%。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案》
中小股东总表决情况:同意8,687,383 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7244%;反对20,710 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2377%;弃权3,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0379%。
6、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7.审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避 表决。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨 关联交易的议案》
9、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措 施及相关主体承诺的议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避
表决。
10、审议通过了《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的 议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次 向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的 议案》
13、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
14、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见 书,认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有 效。
四、备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司2026 年第二 次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月9 日