*ST新元：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

万向新元科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月12 日召开 第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任证 券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任舒骋先生为公司总经理;聘任柯柏华先生为公司常务副 总经理;聘任曹芒先生、宋国军先生、成笠萌女士为公司副总经理;聘任孙洪涛 女士为财务总监;聘任张沿沿女士为公司副总经理、董事会秘书;聘任成笠萌女 士为公司证券事务代表;以上人员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事 会届满之日止。

上述聘任的高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查通过,聘任财务总 监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任 职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求 及《公司章程》的规定。

张沿沿女士、成笠萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任 职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》 及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系人:张沿沿、成笠萌

通讯地址:北京市海淀区阜成路58 号新洲商务大厦409 室

邮政编码:100142

办公电话:010-88121285

电子信箱:newu@newu.com.cn

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日

附件:个人简历

1、舒骋,男,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。公司 产业投资人随锐科技集团股份有限公司董事长,现任公司董事长、总经理。

舒骋先生未持有公司股票,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法 律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是 失信被执行人。

2、柯柏华,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,江 西财经大学会计学专业,本科学历。曾就职于三一重工股份有限公司,厦门金龙 联合汽车工业有限公司,复时(厦门)资产管理有限公司,福建达申汽车销售服 务有限公司、绿技行(武汉市)科技发展有限公司,现任公司董事、常务副总经 理。

柯柏华先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法 律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是 失信被执行人。

3、曹芒,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。公司 产业投资人随锐科技集团股份有限公司董事。现任公司副总经理。

曹芒先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法 律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是 失信被执行人。

4、宋国军,男,1973 年生,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计

师。曾就职于随锐科技集团股份有限公司。现就职于公司。

宋国军先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法 律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是 失信被执行人。

5、成笠萌,女,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历 任公司董事、总经理助理。现任公司董事、副总经理、证券事务代表。

成笠萌女士持有公司股权激励限制性股票5000 股,与实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条 所规定的情形,不是失信被执行人。

6、孙洪涛,女,1971 年生,无境外永久居留权,本科学历,会计师。现任 公司财务总监。

孙洪涛女士持有公司股权激励股份215,000 股,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公 司章程》等相关法律、法规要求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规 定的情形,不是失信被执行人。

7、张沿沿,女,1987 年生,无境外永久居留权,大学本科学历,拥有深交 所董秘资格、法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格等。曾就职于随锐科 技集团股份有限公司,任董事、副总经理、董事会秘书、法律与证券事务部总经 理职务。现就职于公司。

张沿沿女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董 事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要 求的任职条件,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执 行人。