信息发展：第六届董事会第三十一次会议决议公告

交信(浙江)信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”“信息发展”)第 六届董事会第三十一次会议于2026 年5 月8 日以现场结合通讯表决方式在上海 市青浦区崧泽大道6011 号2 号楼召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。 本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关法律法规的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1.审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因经营发展需要,光典信息发展有限公司(以下简称“光典公司”)拟向南 京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请人民币1,000 万元 的借款。公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保,担保方式为连带责 任保证担保,担保额度为人民币1,000 万元,担保范围为主债权及利息(包括复 利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方 为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年, 具体担保事项以实际签订的协议为准。

详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的 公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信(浙江)信息发展股份有限公司董事会

2026年5月10日