ST惠伦：第五届董事会第十三次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议于2026 年8 月21 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于2026 年8 月11 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长邢越先生召集和主持,应到董事6 人,实到6 人,全体高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为:公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状 况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘 要》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日