全志科技：2026年第一次临时股东会决议公告

珠海全志科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2026年7月3日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。

室。

2.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。

4.本次股东会由公司董事会召集,由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东(股东代表)和网络投票的股东共290人,代表股份 214,554,440股,占公司有效表决权股份总数的21.5928%。其中:通过现场投票 的股东(股东代表)7人,代表股份204,365,084股,占公司有效表决权股份总数 的20.5674%。通过网络投票的股东283人,代表股份10,189,356股,占公司有效 表决权股份总数的1.0255%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东(股东代表)和网络投票的股东286人,代表股份 50,651,685股,占公司有效表决权股份总数的5.0976%。其中:通过现场投票的 股东(股东代表)3人,代表股份40,462,329股,占公司有效表决权股份总数的 4.0721%。通过网络投票的股东283人,代表股份10,189,356股,占公司有效表 决权股份总数的1.0255%。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并 通过如下议案:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》

本议案逐项审议,采用累积投票制进行表决

1.01 选举张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:213,524,233 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,621,478 股。

表决结果为:当选。

1.02 选举丁然先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:213,391,631 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,488,876 股。

表决结果为:当选。

1.03 选举叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:213,160,081 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,257,326 股。

表决结果为:当选。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》

本议案逐项审议,采用累积投票制进行表决

2.01 选举陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数:213,662,820 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,760,065 股。

表决结果:当选。

2.02 选举冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数:213,568,137 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,665,382 股。

表决结果:当选。

2.03 选举陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数:213,667,341 股。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:49,764,586 股。

表决结果:当选。

三、律师见证情况

广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意 见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》 《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议 人员和召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海全志科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2026年第一 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年7月3日