航天智装：第五届董事会第十三次会议决议公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第十三次会议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于2026 年4 月13 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由董事长李永先生召集,经全体董事同意,会议由董事、总经理王涛先生主持。 会议应出席董事9 人,实际参与表决董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞同票9 票;反对票0 票;弃权票0 票。审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日