三鑫医疗：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会由9 名董事 组成,其中包括1 名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2026 年5 月14 日召开2026 年第二次职工代表大会,经民主投票,同意 选举曾美花女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,曾美花女 士将与公司2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届 董事会,任期与公司第六届董事会任期一致,自2025 年年度股东会审议通过之 日起三年。

截至本公告披露日,曾美花女士未持有公司股份。曾美花女士符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公 司董事的情形。曾美花女士当选为公司职工代表董事后,公司第六届董事会成员 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日

附件

曾美花女士简历

曾美花:女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本 科学历,中级会计师、中级审计师,高级管理会计师。2011 年3 月加入公司, 曾任公司财务部会计、审计部副经理、公司职工代表监事。现任公司职工代表董 事、审计部经理,黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司监事,江西赣医健康产业投资 有限公司监事,江西圣丹康医学科技有限公司监事,江西呈图康科技有限公司监 事,江西钶维肽生物科技有限公司监事,哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司监事,成 都威力生生物科技有限公司监事,哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司监事,哈尔 滨健源医疗科技有限公司监事,河南鑫宥康医疗科技有限公司监事。

截至本公告披露日,曾美花女士未持有公司股份,其与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》规定的任职资格。