山河药辅：2025年度股东大会决议公告

债券代码:123199

债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;

2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午3:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2026年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5月13日上午9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2026年5月8日。

4.现场会议召开地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长吴长虹女士

7.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共123 人,代 表公司股份68,878,475股,占公司有表决权股份总数(截至本次股东 会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,825,500股,不享有 股东会表决权,故公司有表决权股份总数为232,630,778股,下同) 的29.6085%。其中:出席现场会议的股东及授权代表12 人,代表 股份67,648,614 股,占公司有表决权股份总数的 29.0789%;参加 网络投票的股东 111 人,代表股份1,229,861股,占公司有表决权 股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东(除单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其 他股东)及授权代表共116 人,代表公司股份5,348,714股,占公 司有表决权股份总数的 2.2992%。

8.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 股东会。

9.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为:同意68,347,243股,占出席会议有表决权 股份总数的99.2287%;反对476,332股,占出席会议有表决权股份总 数的0.6916%;弃权54,900股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0797%。

中小投资者单独计票情况:同意4,817,482股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的90.0680%;反对476,332股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%;弃权54,900股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为:同意68,454,143股,占出席会议有表决权 股份总数的99.3839%;反对369,432股,占出席会议有表决权股份总 数的0.5364%;弃权54,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0797%。

中小投资者单独计票情况:同意4,924,382股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的92.0667%;反对369,432股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%;弃权54,900股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

该议案的表决结果为:同意68,379,143股,占出席会议有表决权 股份总数的99.2751%;反对439,332 股,占出席会议有表决权股份总 数的0.6378%;弃权60,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0871%。

中小投资者单独计票情况:同意4,849,382股,占出席会议的中

小股东的有表决权股份总数的90.6644%;反对439,332股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%;弃权60,000股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。

4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

该议案的表决结果为:同意68,473,743股,占出席会议有表决权 股份总数的99.4124%;反对278,312股,占出席会议有表决权股份总 数的0.4041%;弃权126,420股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1835%。

中小投资者单独计票情况:同意4,943,982股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的92.4331%;反对278,312股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的5.2033%;弃权126,420 股,占 出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.3635%。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》。

该议案的表决结果为:同意4,830,082股,占出席会议有表决权 股份总数的90.0897%;反对479,432股,占出席会议有表决权股份总 数的8.9423%;弃权51,900股,占出席会议有表决权股份总数的 0.9680%。

中小投资者单独计票情况:同意4,817,382股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的90.0662%;反对479,432股,占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的8.9635%;弃权51,900股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.9703%。

本议案关联股东已回避表决。

6、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案的表决结果为:同意68,339,343 股,占出席会议有表决 权股份总数的99.2173%;反对476,432股,占出席会议有表决权股份 总数的0.6917%;弃权62,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。

中小投资者单独计票情况:同意4,809,582 股,占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的89.9203%;反对476,432股,占出席 会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9074%;弃权62,700股,占 出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》。

该议案的表决结果为:同意68,421,643 股,占出席会议有表决 权股份总数的99.3368%;反对394,132股,占出席会议有表决权股份 总数的0.5722 %;弃权62,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。

中小投资者单独计票情况:同意4,891,882股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的91.4591%;反对394,132股,占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的7.3687%;弃权62,700股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案的表决结果为:同意68,292,743股,占出席会议有表决权 股份总数的99.1496%;反对572,532股,占出席会议有表决权股份总 数的0.8312%;弃权13,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%。

中小投资者单独计票情况:同意4,762,982股,占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的89.0578%;反对572,532股,占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的10.7041%;弃权13,200股,占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2468%。

公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东会上作了2025年度 的述职。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会,进行 现场见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集与召开、参加会 议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,本次大 会决议合法有效。

五、备查文件

1.安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会决议;

2.安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公 司2025年度股东会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2026年5月13日