创业慧康：第九届董事会第三次会议决议公告

创业慧康科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事 会第三次会议的通知于2026 年4 月22 日以邮件、电话等方式向各位董事发出, 并于2026 年4 月27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事11 名,实到董事11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)《创业慧康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持,经参会董事认真审议后,依照有关规定 通过以下几项决议:

\[一、审议通过了《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

公司董事会经过认真审议,一致认为:公司《2026 年第一季度报告》内容 真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的经营状况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

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备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议;

2. 第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日