先导智能：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-21 先导智能(300450)公司公告

无锡先导智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026年5月21日14:00

网络投票时间：2026年5月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
分类	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	19	511,478,048	32.8923	1,230	44,478,271	2.8603	1,249	555,956,319	35.7526
H股	1	33,112,706	30.6433	-	-	-	1	33,112,706	30.6433
合计	20	544,590,754	32.7461	1,230	44,478,271	2.8603	1,250	589,069,025	35.4206

注：截至股权登记日，公司总股本为1,674,221,434股，A股股本为1,566,163,034股，H股股本为108,058,400股，其中公司A股回购专户的股份数量为11,152,297股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,663,069,137股。

2、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	类别	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《2025年度董事会工作报告》	A股股东	554,533,679	99.7441	1,306,940	0.2351	115,700	0.0208
		其中：A股中小股东	48,201,976	97.1332	1,306,940	2.6337	115,700	0.2332
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	587,646,385	99.7585	1,306,940	0.2219	115,700	0.0196
2	《2025年年度报告及其摘要》	A股股东	554,662,379	99.7673	1,179,140	0.2121	114,800	0.0206
		其中：A股中小股东	48,330,676	97.3925	1,179,140	2.3761	114,800	0.2313
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	587,775,085	99.7803	1,179,140	0.2002	114,800	0.0195
3	《关于2025年度利润分配	A股股东	554,519,904	99.7416	1,325,215	0.2384	111,200	0.0200
3	《关于2025年度利润分配	其中：A股中小股东	48,188,201	97.1054	1,325,215	2.6705	111,200	0.2241

预案的议案》

	预案的议案》	H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
	预案的议案》	全体股东	587,632,610	99.7562	1,325,215	0.2250	111,200	0.0189
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	A股股东	554,150,504	99.6752	1,712,115	0.3080	93,700	0.0169
		其中：A股中小股东	47,818,801	96.3610	1,712,115	3.4501	93,700	0.1888
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	587,263,210	99.6934	1,712,115	0.2906	93,700	0.0159
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	A股股东	47,809,802	96.3429	1,700,615	3.4270	114,199	0.2301
		其中：A股中小股东	47,809,802	96.3429	1,700,615	3.4270	114,199	0.2301
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	80,922,508	97.8065	1,700,615	2.0554	114,199	0.1380
6	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	A股股东	48,164,702	97.0581	1,300,915	2.6215	158,999	0.3204
		其中：A股中小股东	48,164,702	97.0581	1,300,915	2.6215	158,999	0.3204
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	81,277,408	98.2355	1,300,915	1.5723	158,999	0.1922
7	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	A股股东	554,418,979	99.7235	1,365,740	0.2457	171,600	0.0309
		其中：A股中小股东	48,087,276	96.9021	1,365,740	2.7521	171,600	0.3458
		H股股东	33,111,906	99.9976	800	0.0024	-	-
		全体股东	587,530,885	99.7389	1,366,540	0.2320	171,600	0.0291
8	《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股股东	520,266,851	93.5805	35,515,168	6.3881	174,300	0.0314
		其中：A股中小股东	13,935,148	28.0811	35,515,168	71.5676	174,300	0.3512
		H股股东	10,160,055	30.6833	22,952,651	69.3167	-	-
		全体股东	530,426,906	90.0449	58,467,819	9.9255	174,300	0.0296
9	《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股股东	554,671,096	99.7688	1,118,424	0.2012	166,799	0.0300
		其中：A股中小股东	48,339,393	97.4101	1,118,424	2.2538	166,799	0.3361
		H股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	587,783,802	99.7818	1,118,424	0.1899	166,799	0.0283
10	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	A股股东	529,327,973	95.2104	26,503,446	4.7672	124,900	0.0225
		其中：A股中小股东	22,996,270	46.3404	26,503,446	53.4079	124,900	0.2517
		H股股东	11,181,356	33.7676	21,931,350	66.2324	-	-
		全体股东	540,509,329	91.7565	48,434,796	8.2223	124,900	0.0212

注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、本次会议议案5、6，关联股东已回避表决；

3、上表中的议案8、9为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：公告原文