全信股份：第七届董事会九次会议决议公告

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会九次会议于2026 年4 月24 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于2026 年4 月21 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数,公司高级 管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、关于公司2026 年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份 有限公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

二、关于开展商品期货套期保值业务的议案

为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期 货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,确保主营业 务健康持续发展,增强经营业绩的稳定性,公司拟开展商品期货套期 保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、

银、锡、镍、塑料期货品种,交易工具包括但不限于期货、期权合约; 开展套期保值业务的保证金额度不超过800 万元人民币;交易期限自 本次董事会审议通过之日起12 个月,在上述额度范围内,资金可循 环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品期货套期 保值业务的公告》(2026-033)、《关于开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日