航天智造：第五届董事会第二十四次会议决议公告

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第二十四次会议于2026 年4 月24 日下午15:30 在公司成 都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已 于2026 年4 月13 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知 全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、 彭建清和张云飞,以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如 下议案:

(一)审议通过了《关于2026 年第一季度报告的议案》 本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:赞同票9 票;反对票0 票;弃权票0 票。审议 通过。

(二)审议通过了《关于2026 年度经营计划的议案》

依据公司2025 年度经营情况,结合公司战略以及2026 年 度公司所处行业情况、市场预计情况等,制定了公司2026 年 度经营计划。

表决结果:赞同票9 票;反对票0 票;弃权票0 票。审议 通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议

2. 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日