运达科技：2025年度股东会决议公告
成都运达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2025 年度 股东会(以下简称“本次股东会”)由董事会召集,公司董事会于2026 年4 月 16 日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于2026 年5 月8 日在成 都高新区康强四路99 号成都运达科技股份有限公司A 座二楼会议室以现场投票 和网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为:2026 年5 月8 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
公司总股本439,516,600 股,其中,扣除回购账户股份数后有表决权股份总 数为433,396,800 股。股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东81 人, 代表股份107,211,211 股,占公司有表决权股份总数的24.7374%。其中:通过现 场投票的股东7 人,代表股份104,459,411 股,占公司有表决权股份总数的 24.1025%。通过网络投票的股东74 人,代表股份2,751,800 股,占公司有表决权 股份总数的0.6349%。中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:通过 现场和网络投票的中小股东74 人,代表股份2,751,800 股,占公司有表决权股份 总数的0.6349%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司 有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东74 人,代表股份 2,751,800 股,占公司有表决权股份总数的0.6349%。
本次股东会由公司董事会召集,董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董 事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。北京金杜 (成都)律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了 表决,具体情况如下:
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意107,137,311 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9311%;反 对27,800 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,677,900 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3145%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.0102%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案
同意107,137,311 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9311%;反 对27,800 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,677,900 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3145%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.0102%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
同意107,135,411 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9293%;反 对29,700 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0277%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,676,000 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2454%;反对29,700 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.0793%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
4.00 关于续聘公司2026 年度审计机构的议案
同意107,137,311 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9311%;反 对27,800 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,677,900 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3145%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.0102%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会
中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
5.00 关于公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
同意107,135,411 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9293%;反 对27,800 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0259%;弃权48,000 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0448%。
同意2,676,000 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2454%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.0102%;弃权48,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.7443%。
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意107,125,411 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9200%;反 对39,700 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0370%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,666,000 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 96.8820%;反对39,700 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4427%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
7.00 关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案
同意107,125,411 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9200%;反 对39,700 股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0370%;弃权46,100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0430%。
同意2,666,000 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 96.8820%;反对39,700 股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 1.4427%;弃权46,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的1.6753%。
此外,本次股东会还听取了公司高级管理人员2026 年度薪酬方案和公司独 立董事2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜(成都)律师事务所委派李瑾律师、杨雨佳律师到会见证本次股东 会并出具了《北京金杜(成都)律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2025 年度股东会之法律意见书》,认为:“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决 结果合法有效。”
四、备查文件
1. 成都运达科技股份有限公司2025 年度股东会决议;
2. 北京金杜(成都)律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2025 年度 股东会之法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2026 年5 月8 日