清水源：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会 议于2026 年6 月29 日上午10:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议为临时会议,会议通知及会议资料于2026 年6 月28 日以书面、 电话等形式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生因工作 原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长王志清先生召集并主持,会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)和《河南清水源科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议:

(一)审议通过《关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》。

经审议,公司董事会同意公司向河南济祥城运集团有限公司(以下简称“济祥 城运”)转让全资子公司济源市思威达环保科技有限公司(以下简称“思威达公司”) 20%股权,本次股权转让价格为人民币1,192.206 万元(人民币大写:壹仟壹佰玖拾 贰万贰仟零陆拾元整)。交易完成后公司持有思威达公司80%股权,济祥城运持有思 威达公司20%股权。本次交易有助于公司盘活存量资产,优化公司资产结构,改善公 司现金流,提升公司持续经营能力,促进公司长期稳健发展,本次交易不会对公司 的持续经营能力及盈利能力产生较大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2026 年第二次会议与第六届董事会独 立董事2026 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

3、第六届董事会独立董事2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日