中建环能：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-016

中建环能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知及会议议案已于2025年4月25日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2025年4月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议内容同时通知了公司监事、高管。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审核通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年4月28日