中来股份：第六届董事会第一次会议决议公告

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次 会议于2026 年5 月27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通 知于2026 年5 月27 日公司2025 年度股东会结束后以口头方式送达全体董事, 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求,会议应到董事9 人,实到董事9 人。经全体董事推举,本次会议由董事张承宇先生召集并主持,拟任公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为代表公司执行公司事务的董事,担任公司 法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举王宏亮先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已完成换届选举,根据《公司法》《公司章程》等规定, 公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会, 委员会组成如下:

1.战略投资与可持续发展委员会:张承宇先生、王宏亮先生、余学功先生, 其中张承宇先生为主任委员(召集人);

2.薪酬与考核委员会:周绍志先生、余学功先生、费惠士先生,其中周绍 志先生为主任委员(召集人);

3.审计委员会:朱灵通先生、周绍志先生、骆红胜先生,其中朱灵通先生 为主任委员(召集人)。

上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王宏亮先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任费惠士先生、程旭东先生、邹驰骋 先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任费惠士先生为公司财务负责人,任 期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任李娜女士为公司董事会秘书,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周利兵先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书 履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。

(十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任张慧妍女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次会议决议;

2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议;

3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月27 日