中来股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月27 日 召开2025 年度股东会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事,与 公司职工大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日, 公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、代表公司执行公司 事务的董事、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,并聘任了公司高级 管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员

公司第六届董事会由九名董事组成,其中职工代表董事一名、独立董事三名, 具体成员如下(简历详见附件):

1.非独立董事:张承宇先生(董事长、代表公司执行公司事务的董事)、 王宏亮先生(副董事长)、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生、张洋女士(职 工代表董事);

2.独立董事:周绍志先生、余学功先生、朱灵通先生(会计专业人士)。

公司第六届董事会任期自公司2025 年度股东会审议通过之日起三年,其中 独立董事连续任期不得超过六年。董事长、副董事长任期三年,自公司第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分 之一,且包括一名会计专业人士;独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交 易所审核无异议。

(二)第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略投资与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会,各专门委员会委员如下(简历详见附件):

1.战略投资与可持续发展委员会:张承宇先生、王宏亮先生、余学功先生, 其中张承宇先生为主任委员(召集人);

2.薪酬与考核委员会:周绍志先生、余学功先生、费惠士先生,其中周绍 志先生为主任委员(召集人);

3.审计委员会:朱灵通先生、周绍志先生、骆红胜先生,其中朱灵通先生 为主任委员(召集人)。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年,自第六届董事会第一次会议 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成 员全部由董事组成,其中薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数过半数 并担任召集人,审计委员会召集人朱灵通先生为会计专业人士,且审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

1.总经理:王宏亮先生

2.副总经理:费惠士先生、程旭东先生、邹驰骋先生

3.财务负责人:费惠士先生

4.董事会秘书:李娜女士

5.证券事务代表:周利兵先生

6.内部审计负责人:张慧妍女士

上述人员(简历详见附件)任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会独立董事专门会议审查通过,其 中,财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。董事会秘书李娜女士 及证券事务代表周利兵先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址:江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路

联系电话:0512-52933702

传真:0512-52334544

电子邮箱:stock@jolywood.cn

四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举工作完成后,公司第五届董事会非独立董事、总经理林建伟先 生已到法定退休年龄,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,不在公 司担任其他职务。第五届董事会董事何文军先生、独立董事张天舒女士不再担任 公司董事及其他职务。副总经理邱国辉先生不担任公司副总经理职务,将继续在 公司任职。

截至本公告披露日,林建伟先生直接持有公司股份145,557,840 股,占公司 总股本的13.36%。其他人员未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未 履行的承诺事项,任职变更后将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。

上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉敬业,在公司合规治理、战略布局等方 面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对林建伟先生、何文军先 生、张天舒女士、邱国辉先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的

感谢!

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月27 日

附件:

相关人员简历

1.张承宇简历

张承宇先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,工程管理硕士、工商 管理硕士,高级工程师。历任浙江浙能常山天然气发电有限公司副总经理、总经 理,浙江浙能金华燃机发电有限责任公司副总经理、党委委员、总经理、党总支 副书记,浙江浙能能源服务有限公司总经理、党总支副书记、执行董事、党总支 书记,浙江浙能碳资产管理有限公司董事长,2025年9月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日,张承宇先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

2.王宏亮简历

王宏亮先生,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,工商管理硕士。历任 苏州中来民生能源有限公司开发部经理、上海中来智慧新能源有限公司副总经理、 公司总裁办总经理,现任公司副总裁、新能源公司总经理。

截至本公告披露日,王宏亮先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

3.骆红胜简历

骆红胜先生,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,硕士研究生学历。历 任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师、浙江省新能源投资集团股份 有限公司董事,现任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任,2023年3月至 今担任公司董事。

截至本公告披露日,骆红胜先生未持有公司股份,除在公司控股股东浙江浙 能电力股份有限公司的控股股东浙江省能源集团有限公司担任资产经营部副主 任外,其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级 管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合 《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4.费惠士简历

费惠士先生,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,研究生学历,会计师。 历任浙能新疆准东能源化工有限公司副总经理、浙能阿克苏热电有限公司副总经 理、浙江省石油股份有限公司资产经营部主任、浙江浙能电力股份有限公司财务 总监,2023年3月至今担任公司董事,2024年3月至今担任公司副总经理、财务总 监。

截至本公告披露日,费惠士先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

5.魏峥简历

魏峥先生,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大学学历,经济师。历 任浙江东南发电股份有限公司董事会秘书室主任、浙江浙能电力股份有限公司证 券部副主任、证券部主任等,现任浙江浙能电力股份有限公司董事会秘书,2023 年3月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,魏峥先生未持有公司股份,除在公司控股股东浙江浙能 电力股份有限公司担任董事会秘书外,其与其他持有公司5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过 中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的 任职条件。

6.张洋简历

张洋女士,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,大学本科学历,历任智 控国际(中国)有限公司财务经理、江苏顺源集团审计总监、中电电气(南京) 光伏有限公司审计合规中心总经理、苏州中来光伏新材股份有限公司审计中心总 监、华夏幸福基业控股股份公司风控合规部总经理、公司综合管理中心总经理及 北京公司负责人,现任公司副总裁、内部审计负责人。

截至本公告披露日,张洋女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月 内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,也 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。

7.周绍志简历

周绍志先生,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,硕士研究生学历。历 任浙江省温岭市市委常委副市长,浙江工商大学金融学院党委书记、副院长,浙 江工商大学公共管理学院党委书记、副院长。曾任浙江民泰商业银行独立董事、 外部监事,现任浙江民泰金融研究院理事长。2023年3月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日,周绍志先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

8.余学功简历

余学功先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,博士研究生学历、博 士后,中国光伏行业协会理事、中国有色金属学会半导体材料委员会委员、中国 可再生能源学会光伏专委会委员。2007年11月至2009年2月任美国北卡州立大学 助理研究员,2009年2月至2016年12月任浙江大学副教授,2016年12月至今任浙

江大学教授,2023年3月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日,余学功先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

9.朱灵通简历

朱灵通先生,中国国籍,无境外居留权,1975年出生,博士研究生学历,应 用经济学专业副教授、工商管理专业教授、会计学专业教授。曾兼任江西工程学 院专业带头人、副校长,现任浙江科技大学管理学院教授,会计硕士点负责人, 会计学研究团队负责人,会计、应用统计、国际商务等专业硕士生导师,浙江科 技大学学术委员会委员,工会经费审查委员会委员。

截至本公告披露日,朱灵通先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

10.程旭东简历

程旭东先生,中国国籍,无境外居留权,1984年出生,大学本科学历。历任

华丽精密机械有限公司设计课长、博益鑫成高分子材料有限公司设备经理、公司 设备总监、制造总监、公司新材板块联席运营总经理。2020年12月至今担任公司 副总经理。

截至本公告披露日,程旭东先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

11.邹驰骋简历

邹驰骋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,工商管理硕士。 历任苏州UL美华认证有限公司项目工程师、德国莱茵TUV大中华区产品认证部销 售经理、太阳能及燃料电池事业部销售总经理、太阳能及燃料电池事业部大中华 区副总裁、普华永道中国交易并购合伙人。2023年9月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日,邹驰骋未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内 未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》第3.2.3条所列情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要 求的任职条件。

12.李娜简历

李娜女士,中国国籍,无境外居留权,1989 年出生,大学本科学历。历任 公司证券事务助理、公司证券事务代表,2021 年5 月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,李娜女士直接持有公司股份11,428股,占公司总股本的 0.0010%,其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级 管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的 情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形,其 任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

13.周利兵简历

周利兵先生,中国国籍,无境外居留权,1990年出生,硕士研究生学历,已 取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资 格。历任上海华铭智能终端设备股份有限公司证券事务代表,现任公司证券事务 代表。

截至本公告披露日,周利兵先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

14.张慧妍简历

张慧妍女士,中国国籍,无境外居留权,1988年出生,大学本科学历,历任 华夏幸福基业控股股份公司风控合规部副总监、中南高科产业集团运营管理中心 副总监、祥源控股集团有限公司审计监察部助理总经理、公司流程部高级经理,

现任公司审计内控部总监。

截至本公告披露日,张慧妍女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上有表 决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。