鼎捷数智：第六届董事会第四次会议决议公告

公告编码:2026-07102

债券代码:123263

债券简称:鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知 已于2026 年7 月7 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026 年7 月7 日15 时30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持,公司高级管理人员列 席了本次会议,会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》 的规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于不向下修正“鼎捷转债”转股价格的议案》

截至2026 年7 月7 日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“鼎捷转债”转股价格向下 修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素,以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定本次不行使“鼎捷转债”的转股 价格向下修正的权利,且自董事会审议通过次日起未来六个月(2026 年7 月8 日至2027 年1 月7 日)内,如再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027 年1 月8 日 重新起算,若再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款,届时公司将再次召 开董事会决定是否行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 相关公告。

关联关系:董事张苑逸女士、刘波先生为“鼎捷转债”持有人,系关联董事,

对本议案回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日