网力3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-017证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾弟东先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数193,835,885股，占公司有表决权股份总数的16.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数229,100股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

四川伦德律师事务所出席并见证了本次会议。 具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数193,606,785股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；反对股数229,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。不适用

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

不适用

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数193,606,785股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；反对股数229,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃

公告编号：2026-017权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》（需整体表决的非

累积投票议案适用）

1.议案内容：

不适用具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数193,606,785股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；反对股数229,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。不适用

（四）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》（需整体表决的非

累积投票议案适用）

1.议案内容：

不适用

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数193,606,785股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；反对股数229,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

不适用

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2026年董事薪酬制定方案如下：

1、独立董事津贴为：

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

杜 鹃 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。

2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数193,606,785股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.88%；反对股数229,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对2026年董事薪酬制定方案如下：

1、独立董事津贴为：

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

杜 鹃 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。

2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。不适用

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：四川伦德律师事务所

（二）律师姓名：余丹桂、魏天阳

（三）结论性意见

四、备查文件