ST创意：2026年第一次临时股东会决议公告

公告编码:2026-23

创意信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月12 日召开第 六届董事会2026 年第一次临时会议并披露《关于召开2026 年第一次临时股东会 的通知》,2026 年第一次临时股东会于2026 年6 月29 日14:00 在成都市高新西 区西芯大道28 号公司会议室召开,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进 行。

股东出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东88人,代表股份 112,745,881股,占公司有表决权股份总数的18.5567%。其中:通过现场投票的股 东4人,代表股份102,764,881股,占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网 络投票的股东84人,代表股份9,981,000股,占公司有表决权股份总数的1.6428%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东84人,代表股份 9,981,000股,占公司有表决权股份总数的1.6428%。其中:通过现场投票的中小 股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的 中小股东84人,代表股份9,981,000股,占公司有表决权股份总数的1.6428%。

本次股东会由公司董事会召集,大会由公司董事长陆文斌先生主持,公司董 事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定,本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案:

1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司 第七届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

1.01.候选人:非独立董事何文江

表决情况:同意109,842,729 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4250%。其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意7,077,848 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9132%。

表决结果:何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02.候选人:非独立董事周学军

表决情况:同意104,454,423 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6459%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意1,689,542 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9276%。

表决结果:周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03.候选人:非独立董事李华

表决情况:同意104,588,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.7647%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意1,823,539 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2701%。

表决结果:李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04.候选人:非独立董事唐军

表决情况:同意103,416,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7251%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意651,377 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5262%。

表决结果:唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.05.候选人:非独立董事黄建蓉

表决情况:同意103,513,882 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8117%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意749,001 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5043%。

表决结果:黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董

事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

2.01.候选人:独立董事马桦

表决情况:同意103,659,475 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9408%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意894,594 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9630%。

表决结果:马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。

2.02.候选人:独立董事邹燕

表决情况:同意103,607,341 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8946%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意842,460 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4406%。

表决结果:邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。

2.03.候选人:独立董事王勇

表决情况:同意103,435,377 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7420%;其中,出席本次股东会的中小投资者表决结果为:同意670,496 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7177%。

表决结果:王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东 会,出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章 程》的有关规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会 2026 年6 月29 日