ST创意：关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公告编码:2026-26
创意信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门 委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满, 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2026 年6 月29 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了第七届董事会5 名 非独立董事和3 名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同 组成新一届董事会。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生了董事 长、董事会各专门委员会委员,聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体 内容公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026 年6 月29 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,选举何文江、周学 军、李华、唐军、黄建蓉为公司第七届董事会非独立董事,选举马桦、邹燕、王 勇为第七届董事会独立董事。上述8 名董事与职工代表大会选举产生的职工董事 周阳共同组成公司第七届董事会,任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过 之日起三年。
(二)董事长、董事会各专门委员会成员选举情况
2026 年6 月29 日,公司召开第七届董事会第一次会议,同意选举何文江为公 司第七届董事会董事长,并选举产生第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
战略委员会:何文江(召集人)、李华、唐军、黄建蓉、王勇
审计委员会:邹燕(召集人)、马桦、王勇、何文江、周学军
提名委员会:王勇(召集人)、马桦、邹燕、何文江、李华
薪酬与考核委员会:马桦(召集人)、邹燕、王勇、李华、黄建蓉
其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数, 并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人邹燕为会计专业人士,且审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
根据《公司章程》的相关规定,董事长何文江为公司法定代表人,公司将按 照有关规定及时办理工商变更登记手续,具体以市场监督管理部门变更登记为准。
公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员的任期为三年,与本届董事会 任期相同。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026 年6 月29 日,公司召开第七届董事会第一次会议,同意聘任李华为总经 理;聘任唐军、王震、黄建蓉为副总经理;聘任刘杰为财务总监;聘任黄建蓉为 董事会秘书;聘任刘欢为证券事务代表。
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。其中,高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过,聘任 公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会秘书和证券事 务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,上述人员的任职资格 均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,具备履行相应职责所 必需的专业知识与工作经验。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:
咨询电话:028-87827800
传真电话:028-87825625
电子邮箱:zq@troy.cn
联系地址:成都市高新西区西芯大道28号
三、任期届满离任情况
1、公司第六届董事会任期届满,陆文斌不再担任公司董事、董事长及总经理 职务。为充分发挥其丰富行业经验与资源优势,公司聘请陆文斌担任名誉董事长, 后续将围绕公司战略发展、重大经营管理等方面提供专业咨询与指导建议,持续 赋能公司长远、稳定、健康发展。名誉董事长不属于公司董事及高级管理人员, 不享有《公司法》《公司章程》规定的董事及高级管理人员的相关权力,亦不承
担和履行相应的义务。截至本公告披露日,陆文斌持有公司股份97,635,902 股, 占公司总股本的16.07%。其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子9 号私募证券投资基金持有公司股份4,700,000 股,占公司总股本的0.77%。陆文斌 与一致行动人合计持有公司股份10,233.59 万股,合计占公司总股本的16.84%, 仍为公司控股股东、实际控制人。
2、公司第六届董事会任期届满,刘杰不再担任公司董事,仍在公司担任财务 总监;孙元华不再担任公司职工董事,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露 日,刘杰持有公司股份117,300 股,占公司总股本的0.0193%;孙元华未持有公司 股份。
3、公司第六届董事会任期届满,王雪、屈鸿不再担任公司独立董事,亦不在 公司担任任何职务;黎静不再担任公司董事、副董事长及副总经理职务,仍在公 司全资子公司任职。截至本公告披露日,王雪、屈鸿未持有公司股份;黎静持有 公司3,684,423 股,占公司总股本的0.61%。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守其做出的 相关承诺,其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对上述人员在任职期间所做的贡献 表示衷心感谢!
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2026年6月29日
附件:上述成员简历
1.何文江,中国国籍,男,无永久境外居留权,北京航空航天大学计算机辅 助设计与制造专业,硕士研究生学历。1985 年至1989 年任成都飞机公司计算中心 软件工程师;1993 年至1997 年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表;1997 年至2000 年任Sybase 公司南方区总经理;2000 年至2008 年任BEA 系统(中国) 有限公司副总经理;2008 年至2019 年任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁; 2020 年4 月至2022 年9 月任公司总经理;2020 年11 月至2023 年6 月任公司董 事;2022 年9 月至2023 年6 月任公司副董事长;2022 年10 月至2025 年11 月任 上海新迪数字技术有限公司总经理;2023 年11 月至2025 年11 月任上海新迪数字 技术有限公司董事;现任公司董事长。
截至今日,何文江先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任董事的情形;近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚或证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 2.周学军,中国国籍,男,本科学历。1988 年8 月至1993 年6 月任四川省 国土局勘测规划工程师;1993 年6 月至1996 年5 月任四川省土地开发总公司副总 经理;1996 年6 月至2003 年6 月任四川三合实业有限公司总经理;2008 年11 月
至今任公司董事。
截至今日,周学军先生持有公司股份1,327,256 股。与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3.李华,中国国籍,男,重庆大学计算机学院本科学历。2004 年8 月到2007 年12 月,任赛门铁克公司华西区电信团队销售经理;2007 年12 月到2012 年10 月,任赛门铁克公司华西区电信团队销售总监;2012 年10 月到2019 年10 月,任 赛门铁克公司/华睿泰科技有限公司华西区总经理兼全国电信团队销售总监;2019 年11 月到2024 年1 月期间,任威睿信息技术(中国)有限公司华西区总经理、 兼任全国电信团队销售总监、兼任华南区总经理;2024 年4 月至今担任北京万里 开源软件有限公司总经理;2025 年12 月至2026 年6 月任公司副总经理;现任公 司董事、总经理。
截至今日,李华先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4.唐军,中国国籍,男。2005 年至2009 年任公司广西办事处主任;2009 年 至2012 年任公司市场部经理;2013 年至2016 年任公司市场销售部副总监;2017 年至2019 年任公司市场销售部总监、副总经理。2019 年至2024 年任成都数创物 联科技有限公司总经理;2025 年12 月至2026 年6 月任公司董事;现任公司董事、 副总经理。
截至今日,唐军先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的
纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5.黄建蓉,中国国籍,女,西南财经大学本科学历。2008 年11 月至2020 年 11 月任公司监事、证券事务代表;2020 年11 月至2023 年6 月任公司董事会秘书、 证券事务代表;2023 年6 月至2025 年12 月任公司董事、副总经理、董事会秘书; 2025 年12 月至2026 年6 月任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表;现任 公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至今日,黄建蓉女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定 的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6.周阳,中国国籍,男,本科学历。2009 年加入创意信息,历任工程师、项 目经理、部门经理、本部运营管理中心副总监、总监等职务;2025 年6 月至今任 公司运营管理中心总监;现任公司职工董事、运营管理中心总监。
截至今日,周阳未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得 担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
7.马桦,中国国籍,女,法学博士,西南财经大学法学院副教授。1991 年7
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
9.王勇,中国国籍,男,工学博士,电子科技大学研究员。2008 年3 月至 2010 年8 月,任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师;2010 年8 月至2023 年5 月,任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授;2023 年5 月至2024 年5 月,任电子科技大学智能计算研究院副教授、副研究员;2024 年5 月至今任电子 科技大学智能计算研究院研究员;现任公司独立董事。
截至今日,王勇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
10.王震,中国国籍,男,云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001 年7 月至2008 年8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增 值业务部副总监(主持工作);2008 年9 月至2011 年7 月历任中国电信云南公司 运维部副总经理、个人客户部副总经理(主持工作)、增值业务运营中心主任; 2011 年8 月至2013 年12 月任青牛(北京)技术有限公司副总裁兼西区总经理; 2014 年1 月至2014 年9 月任青牛(北京)技术有限公司副总裁兼云服务事业部总 经理;2014 年10 月至2016 年5 月任北京青牛风科技有限公司总经理;2018 年6 月至2022 年9 月任公司副总经理;2022 年9 月至2025 年12 月任公司总经理;2023 年6 月至2025 年12 月任公司董事;2025 年12 月至今任公司副总经理。
截至今日,王震先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》规定的不得担任董事的情形;2025 年10 月24 日收到中国证券监督管理委员
会四川监管局的行政处罚,收到深圳证券交易所公开谴责的处分;经在最高人民 法院网核查,不属于“失信被执行人”。
11.刘杰,中国国籍,男,四川大学硕士学历,中国注册会计师。2005 年7 月至2006 年9 月任普华永道会计师事务所审计员;2006 年9 月至2014 年8 月历 任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理;2014 年8 月至2016 年9 月任世 纪互联集团财务总监;2016 年9 月至2018 年2 月任成都天地网信息科技有限公司 财务总监;2018 年10 月至2026 年6 月任公司副总经理、财务总监;2023 年6 月 至2026 年6 月任公司董事、财务总监;现任公司财务总监。
截至今日,刘杰先生持有公司股票117,300 股,与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 规定的不得担任董事的情形;2025 年10 月24 日收到中国证券监督管理委员会四 川监管局的行政处罚,收到深圳证券交易所公开谴责的处分;经在最高人民法院 网核查,不属于“失信被执行人”。
12.刘欢,中国国籍,女,硕士研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。2018 年至今就职于公司董事会办公室,现任公司证券事务代 表。
截至今日,刘欢女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。