ST创意：第七届董事会第一次会议决议公告

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公告编码:2026-25

创意信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日以口 头方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第一次会议通知。本次会议于2026 年6 月29 日下午15 点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人, 实际参会董事9 人。本次会议由全体参会董事共同推举何文江先生主持,高级管 理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议经过有效表决,形成了如下决议:

一、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事 会董事长的议案》

同意选举何文江为公司第七届董事会董事长,任期三年,任期与本届董事会 相同。

根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,公司将按照有关 规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

二、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事 会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会,各委员会组成情况如下:

(一)战略委员会

本届董事会战略委员会拟由何文江(召集人)、李华、唐军、黄建蓉、王勇 5 人组成。

(二)审计委员会

本届董事会审计委员会拟由邹燕(召集人)、马桦、王勇、何文江、周学军 5 人组成。

(三)提名委员会

本届董事会提名委员会拟由王勇(召集人)、马桦、邹燕、何文江、李华5

人组成。

(四)薪酬与考核委员会

本届董事会薪酬与考核委员会拟由马桦(召集人)、邹燕、王勇、李华、黄 建蓉5 人组成。

本届董事会专门委员会任期为三年,与本届董事会任期相同。

三、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人 员的议案》

同意聘任李华为公司总经理;同意聘任王震、唐军、黄建蓉为公司副总经理; 同意聘任刘杰为公司财务总监;同意聘任黄建蓉为公司董事会秘书。任期三年, 任期与本届董事会相同。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经 公司董事会审计委员会审议通过。

四、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》

同意聘任刘欢为公司证券事务代表,任期三年,任期与本届董事会相同。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日