博腾股份：第五届董事会第十五次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2023年4月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月16日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于审计委员会2023年第1季度工作总结暨第2季度工作计划的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同意对其议事规则进行相应的修订，增加 ESG 相关职责。修订后的议事规则请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会战略与ESG委员会议事规则（2023年4月）》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。修订后的制度具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度（2023年4月）》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第五届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年4月21日