天翔5：第六届董事会第十二次会议决议公告

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成都天翔环境股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月13 日以通讯方式发出

5.会议主持人:公司董事长梁增文

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟与中国环境科学研究院签订<技术开发服务合同补充协 议>的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司于2026 年5 月21 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟与中国环境科学研究院

签订<技术开发服务合同补充协议>的公告》(公告编码2026-034)。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举江敦泽为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容:

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序,根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定,选举江敦泽为公司第六届董事会战略 委员会委员。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日