蒙草生态：第六届董事会第十五次会议决议公告

蒙草生态环境(集团)股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十五次 会议于2026 年8 月25 日以现场、通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月14 日通 过电子邮件、书面形式等方式送达全体董事及高级管理人员。会议应到董事9 人, 实到董事9 人。会议由董事长朱长虹女士主持,董事会秘书及高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026 年 半年度报告全文》《公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于计提资产减值准备、核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加 公允地反映公司的资产状况和经营成果,有助于提供更加真实、可靠的会计信息。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值 准备、核销资产的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回 报双提升”行动方案进展的公告》。

四、审议通过《关于二连浩特PPP 项目提前终止及债务重组的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于二连浩特 PPP 项目提前终止及债务重组的公告》。

特此公告

蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日